Komisi Sekuritas dan Bursa Filipina menerbitkan peringatan investor yang menargetkan platform kripto yang tidak terdaftar yang beroperasi secara ilegal. Komisi menyebutkan Bybit, OKX, dan delapan bursa lainnya yang tidak memiliki izin yang sesuai.
Aturan CASP SEC yang baru mulai berlaku pada 5 Juli 2025, yang mengharuskan pendaftaran untuk operasi. Peringatan tersebut memperingatkan terhadap kehilangan dana keseluruhan dan risiko penipuan.
SEC mengidentifikasi sepuluh platform kripto yang beroperasi tanpa pendaftaran
SEC Filipinadikenalisepuluh platform yang tidak terdaftar terus menyediakan layanan aset kripto kepada penduduk Filipina. OKX danBybitPimpin daftar dengan aksesibilitas penuh dan pemasaran aktif. Kedua pertukaran memiliki situs web yang dapat diakses di Filipina dengan kampanye promosi yang ditujukan kepada penduduk setempat.
MEXC, KuCoin, Bitget, Phemex, dan CoinEx juga tersedia di Filipina. Platform-platform ini memiliki promosi yang berlangsung di seluruh perbatasan negara. Bitmart dan Poloniex masih tersedia tetapi saat ini tidak memiliki aktivitas promosi yang sedang berlangsung.
Kraken melengkapi daftar tersebut dengan mempertahankan aksesibilitas dan kehadiran pemasaran. Komisi mengingatkan bahwa daftar ini tetap tidak lengkap dengan pelanggar lain yang ada. Platform tambahan yang menawarkan layanan serupa tanpa pendaftaran menghadapi risiko hukum yang sama.
Surat Keputusan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 2025 menetapkan pendaftaran. Aturan SEC CASP mulai berlaku pada 5 Juli 2025, yang berlaku bagi semua peserta. Peraturan ini mengatur operator platform perdagangan aset kripto atau layanan perantara.
Setelah tindakan penegakan pembatasan geografis terakhir oleh Binance, SEC secara sistematis mengejar sisa bursa. Komisi menemukan platform-platform yang berada dalam situasi serupa yang melakukan aktivitas tanpa izin. Operator seperti itu menawarkan pembelian, penjualan, dan perdagangan derivatif tanpa lisensi.
Semua platform yang teridentifikasi tidak memiliki lisensi, pendaftaran, atau otorisasi SEC untuk operasi di Filipina. Tindakan tanpa izin mereka melanggar hukum pasar modal Filipina, menciptakan kerentanan hukum. Komisi bersiap mengambil tindakan penegakan terhadap pelanggaran yang terus berlangsung.
Platform yang tidak terdaftar menimbulkan risiko kerugian dana bagi investor Filipina
Kripto yang tidak terdaftarpertukaranungkapkan investor Filipina menghadapi kehilangan total dana sesuai dengan SEC. Komisi memperingatkan pengguna tidak memiliki tindakan hukum kapanpun sesuatu yang salah terjadi. Platform yang tidak terdaftar mengungkapkan investor terhadap manipulasi pasar dan penipuan skema.
Pencurian identitas adalah masalah serius saat berurusan dengan layanan dan pertukaran kripto yang tidak berizin. Layanan yang tidak terdaftar tidak memiliki kontrol keamanan yang tepat untuk melindungi informasi pribadi pengguna. Kurangnya regulasi berarti risiko yang lebih besar terhadap berbagai jenis perilaku kriminal.
Risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme meningkat secara signifikan akibat platform aset kripto yang tidak terdaftar. Penyedia Layanan Aset Virtual memerlukan kontrol yang kuat sesuai dengan Undang-Undang Anti Pencucian Uang Filipina. Due diligence pelanggan, pelaporan transaksi mencurigakan, dan penyimpanan catatan menjadi persyaratan wajib.
Platform-platform yang tidak terdaftar beroperasi dengan sistem AML yang tidak memadai, yang secara rutin menawarkan kerentanan yang signifikan. Regulator Filipina tidak memiliki cara untuk melacak pihak-pihak ini agar mematuhi peraturan keuangan. Task Force Tindakan Keuangan secara rutin menyoroti masalah ini untuk mendapatkan perhatian internasional.
Risiko keuangan ilegal lintas batas mengancam integritas dan reputasi sistem keuangan negara. Masalah daftar abu-abu muncul karena akses publik langsung yang terus berlangsung ke platform kripto yang tidak diatur. Komisi memperingatkan akan kerusakan reputasi Filipina di luar negeri.
Investor Filipina sebaiknya tidak pernah berinvestasi atau berdagang melalui platform yang tidak terdaftar. Perlu kehati-hatian terkait promosi kripto yang dilakukan oleh media sosial dan influencer. Aplikasi mobile yang ditujukan kepada Filipina harus diverifikasi sebelum berinteraksi atau berinvestasi.
SEC mengancam tindakan penegakan hukum termasuk pemblokiran situs web
Komisi Sekuritas dan Bursa Filipina akan mengambil tindakan hukum dan regulasi terhadap pelanggar secara mandiri. Penegakan kebijakan komisi meliputi penerbitan Perintah Berhenti dan Menahan untuk menghentikan operasi. Permintaan pemblokiran situs web dan aplikasi ditujukan pada platform yang tidak terdaftar yang melayani pengguna Filipina.
Pengajuan keluhan pidana di bawah SRC dan FCPA menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Komisi bekerja sama dengan platform global termasuk Google, Apple, Meta, dan TikTok. Kegiatan pemasaran yang tidak sah akan dihapus melalui upaya kerja sama platform internasional.
Tindakan penegakan hukum lain yang sesuai tetap tersedia sebagaimana yang dianggap perlu oleh komisi untuk pelanggaran. Badan pengawas beroperasi berdasarkan mandat hukum yang melindungi investor dan integritas pasar. Penegakan hukum dilakukan baik melalui inisiatif komisi atau keluhan publik yang diajukan.
Warga Filipina harus melaporkan penawaran aset kripto yang tidak sah ke alamat email SEC yang ditentukan. Peringatan investor ini mengejar wewenang statutoris SEC dalam melindungi investor dari aktivitas yang tidak sah. Tindakan komisi memastikan operasi kripto yang sah menerima pengawasan yang tepat dan perlindungan konsumen.
news.aiotrade.appAkademi: Lelah dengan fluktuasi pasar? Pelajari bagaimana DeFi dapat membantu Anda membangun penghasilan pasif yang stabil.Daftar Sekarang